万向钱潮股份有限公司2021年度陈说摘要

　　本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体细心阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议经过的一般股利润分配预案为：以3303791344为基数，向整体股东每10股派发现金盈利1.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司一向致力于轿车零部件的研制和制作，产品从零件到部件到体系集成，出产专业化，产品系列化，供货模块化；产品包含万向节、轮毂单元、轴承、轿车底盘及悬架体系、制动体系、传动体系、排气体系、燃油箱、工程机械零部件等轿车体系零部件及总成，首要用于车辆传动体系、制动体系，是国内独立轿车体系零部件供货商之一。公司选用的运营方法为规划+出产+出售调配出产+出售。陈说期内，公司选用混合多元化运营的方法，添加轿车电子模块，习惯商场潮流，进行商场开辟。

　　2021年度，公司完成运营收入1432,783.68万元，归归于母公司股东的净利润68,681.42万元，别离同比增加31.67%、57.48%。陈说期内，公司持续按“处理信息化、服务网络化、展开品牌化、协作全球化、本钱商场化”的政策，要点环绕9+N的客户方针进行商场开辟,环绕技能与产品立异，进步核心技能才能、抓好产品研制。公司一直注重技能的堆集以及研制的投入，持续将技能研制放在公司展开的重要方位。公司在陈说期内取得的新客户新项目有春风日产轩逸等速驱动轴项目；长安马自达等速驱动项目；长安马自达轮毂单元项目；戴姆勒扶桑传动轴项目；郑州日产传动轴项目；上汽斯柯达减震器项目；宝马U11轮毂单元项目。

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　万向钱潮股份有限公司第九届董事会第九次会议告诉于2022年3月18日以邮件和书面方法宣布，会议于2022年3月29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方法举行。应参与会议的董事9人，实参会董事9人。会议由董事长管大源掌管，公司监事、高档处理人员列席了本次会议。会议的招集、举行契合公司法、公司章程的有关规矩。与会董事细心审议并经过了以下方案：

　　一、以9票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《2021年度董事会作业陈说》。

　　二、以9票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《2021年度陈说及摘要》。

　　三、以9票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《2021年度财政决算陈说》。

　　四、以9票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《2021年度利润分配预案》：

　　依据公司章程规矩，一起为防止呈现超分配的状况，以兼并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，按母公司2021年度净利润 408,551,244.56元,提取盈利公积 40,855,124.46元后，2021年度可分配利润为367,696,120.10元，加上以前年度未分配利润257,765,420.51元，本年度累计可分配利润为625,461,540.61元。

　　为报答股东，公司拟按现有总股本3,303,791,344股为基数，向整体股东每10股派发现金1.8元（含税）。

　　五、以4票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《2021年度相关买卖实行状况陈说及2022年度日常性相关买卖估计的方案》（相关董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇逃避）。

　　公司2022年度日常性相关买卖估计详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上宣布的《万向钱潮股份有限公司2021年度相关买卖实行状况及2022年度日常性相关买卖估计公告》。

　　六、以4票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《关于与万向财政有限公司签定〈金融服务结构协议〉的方案》（相关董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇逃避）。

　　详细内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上宣布的《关于与万向财政有限公司签定〈金融服务结构性协议〉的相关买卖公告》。

　　七、以4票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《关于万向财政有限公司危险点评陈说的方案》（相关董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇逃避）。

　　为确保公司在万向财政有限公司（下称“万向财政”）的资金安全，公司延聘天健会计师事务所（特别一般合伙）对万向财政的运营资质、事务和危险状况进行了点评。天健会计师事务所（特别一般合伙）出具了危险点评陈说，并以为：万向财政公司处理层编制的《危险点评阐明》，照实反映了万向财政公司到2021年12月31日的运营资质、事务和危险状况。

　　八、以9票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《2021年度内部操控自我点评陈说》。

　　详细详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上宣布的《万向钱潮股份有限公司2021年度内部操控自我点评陈说》。

　　九、以9票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《2021年度社会职责陈说》。

　　详细详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上宣布的《万向钱潮股份有限公司2021年度社会职责陈说》。

　　十、以9票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《关于续聘公司财政及内控审计安排的方案》。

　　董事会赞同续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度财政及内控审计安排，聘期一年；赞同向天健会计师事务所（特别一般合伙）付出2021年度财政及内控审计费用别离为160万元、27万元。

　　详细详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上宣布的《万向钱潮股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　十一、以9票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《关于向银行请求授信额度的方案》。

　　详细详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上宣布的《万向钱潮股份有限公司关于向银行请求授信额度的公告》。

　　十二、以9票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《关于为部分部属子公司银行归纳授信供给担保的方案》。

　　详细详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上宣布的《万向钱潮股份有限公司担保公告》。

　　十三、以4票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《关于为部分部属子公司向万向财政有限公司请求归纳授信供给担保的方案》（相关董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇逃避）。

　　详细详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上宣布的《万向钱潮股份有限公司关于为部分部属子公司向万向财政有限公司请求归纳授信供给担保的相关买卖公告》。

　　十四、以8票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《关于向合营公司供给托付借款的方案》（相关董事倪频逃避）。

　　详细详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上宣布的《万向钱潮股份有限公司关于向合营公司供给托付借款的相关买卖公告》。

　　十五、以9票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《2022年度运营作业计划》。

　　十六、以9票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《2022年度财政预算陈说》。

　　十七、以9票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《关于改变公司名称暨修正〈公司章程〉的方案》。

　　详细详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上宣布的《关于改变公司名称暨修正〈公司章程〉的公告》。

　　十八、以9票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《关于公司安排安排调整的方案》。

　　详细详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上宣布的《关于公司安排安排调整的公告》。

　　十九、以4票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《关于与万向集团公司签定〈资金拆借结构性协议〉的方案》（相关董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇逃避）。

　　详细详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上宣布的《关于与万向集团公司签定〈资金拆借结构性协议〉的相关买卖公告》。

　　二十、以9票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《关于转让天津松正股权的方案》。

　　详细内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上宣布的《关于转让参股公司天津松正股权的公告》。

　　二十一、以4票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《关于参股公司万向财政有限公司未分配利润及本钱公积转增本钱的方案》（相关董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇逃避）。

　　详细详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上宣布的《关于参股公司万向财政有限公司未分配利润及本钱公积转增本钱的公告》。

　　二十二、以9票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《独立董事2021年度述职陈说》。

　　详细详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上宣布的《独立董事2021年度述职陈说》。

　　二十三、以9票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《关于推举董事长的方案》。

　　详细详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上宣布的《关于推举董事长的公告》。

　　二十四、以9票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《关于推选董事提名人的方案》。

　　详细详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上宣布的《关于推选董事提名人的公告》。

　　二十五、以9票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《关于聘任财政负责人的方案》。

　　详细详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上宣布的《关于聘任财政负责人的公告》。

　　二十六、以9票赞同、0票对立、0票抛弃表决经过了《关于提请举行2021年度股东大会的方案》。

　　上述方案一、二、三、四、五、六、十、十一、十二、十三、十七、十九、二十四尚须提交公司股东大会审议并经过。

　　本公司及董事会整体董事确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　2．股东大会的招集人：万向钱潮股份有限公司董事会。2022年3月29日举行的的公司第九届董事会第九次会议审议经过了《关于提请举行2021年度股东大会的方案》。

　　3．会议举行的合法、合规性：本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

　　其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2022年4月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为2022年4月28日9:15至15:00期间的恣意时刻。

　　5．会议的举行方法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。

　　（）向流通股股东供给网络方法的投票途径，股东可以在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

　　公司股东应挑选现场表决和网络投票中的一种方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决效果为准。

　　截止2022年4月21日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并可以以书面方法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东。

　　8.会议地址：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功用厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。

　　6.《2021年度相关买卖实行状况陈说及2022年度日常性相关买卖估计的方案》；

　　11.审议《关于为部分部属子公司向万向财政有限公司请求归纳授信供给担保的方案》；

　　以上方案现已公司第九届董事会第九次会议审议经过，详细内容详见公司于2022年3月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的相关公告，其间：方案6、7、11、13，公司控股股东万向集团公司及其相关方需逃避表决。

　　（2）托付署理人到会会议的，需持署理人自己身份证及复印件、授权托付书（拜见附件2）、托付人股票账户卡及复印件和持股凭据。

　　（3）法人股东由法定代表人到会会议的，需持运营执照复印件（加盖公章） 、股东账户卡、单位持股凭据、法定代表人身份证处理挂号；由法定代表人托付的署理人到会会议的，需持法人代表授权托付书、署理人自己身份证、运营执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭据。

　　（4）挂号方法可选用现场挂号或电子邮件及传真方法挂号。异地股东选用信函或传真的方法挂号，股东请细心填写《参会股东挂号表》（拜见附件3），以便挂号承认。电子邮件及传线日。

　　在本次股东大会上，股东可以经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为）参与投票（网络投票的详细操作流程拜见附件1）。

　　1.互联网投票体系开端投票的时刻为2022年4月28日（现场股东大会举行当日）上午9：15，完毕时刻为2022年 4月28日（现场股东大会完毕当日）下午3：00。

　　2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　兹全权托付 先生（女士）代表自己（本公司）到会万向钱潮股份有限公司于2022年4月28日下午14:30举行的2021年度股东大会，并行使对会议方案的表决权。

　　注：1、如托付人对上述事项未做出详细指示，受托人可以依照自己的定见表决。 2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用；法人股东托付须加盖单位公章。

　　本公司及其董事确保公告内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　鉴于公司日常运营活动的需求，并为了充分运用公司相关方的功用途径及途径，下降公司的运营本钱，2022年度拟实行公司与相关方万向进出口有限公司（下称“万向进出口”）、 Wanxiang Automotive Components, LLC、Wanxiang Automotive Components Europe、尼亚普科传动体系(上海)有限公司（下称“尼亚普科”）等签署的日常相关买卖结构性协议。

　　2022年3月29日，公司举行第九届董事会第九次会议，以4票拥护、0票对立、0票抛弃审议经过了《2021年度相关买卖实行状况陈说及2022年度日常性相关买卖估计的方案》。（相关董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇逃避）

　　依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的规矩，该项买卖尚须提交公司2021年度股东大会审议经过，万向集团公司作为相关股东须逃避表决。

　　3、履约才能剖析：上述相关方运营状况和财政状况杰出，可以实行与公司达到的各项协议，上述公司不存在履约危险。

　　严厉按商场运营规矩进行，定价遵从商场公允价格，原则上不偏离商场独立第三方的价格或收费标准。

　　（1）依据公司与万向进出口签定的《出口产品出售结构性协议》，约好本公司向万向进出口出售本公司所出产的轿车零部件产品，万向进出口于承认订单并在指定地址交给货品后90天内付出货款。

　　（4）依据公司与尼亚普科传动体系(上海)有限公司签定《产品出售结构性协议》，约好本公司向尼亚普科传动体系(上海)有限公司出售本公司所出产的轿车零部件产品，在交给货品后90天内付出货款。

　　上述相关买卖是为了充分运用相关人的功用途径及途径，下降公司的运营本钱，一起也有利于坚持公司日常运运营务的稳定性、持续性，有利于公司事务的拓宽和稳健运营，有利于股东价值的进步和公司的运运营绩进步。

　　上述相关买卖不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因而买卖而对相关人构成依靠。公司与上述相关企业均为独立法人，独立运营，自负盈亏，在财政、人员、财物和居处等方面均独立，上述相关买卖不会对公司的独立性产生晦气影响。

　　公司独立董事傅立群、邬崇国、潘斌对该方案宣布了事前认可及独立定见，以为：

　　1、公司处理层对2021年度实践产生的日常相关买卖的阐明解说契合商场改变的客观状况和公司的实践状况，公司出售等日常性相关买卖均是公司及控股子公司日常出产运营中所必需的持续性事务，契合法令、法规的规矩。尽管实践产生金额因商场需求等客观原因与原估计金额存在差异，但该等差异的呈现是因应商场改变而呈现的，已产生的日常相关买卖公平、公平，买卖价格公允，不存在危害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

　　2、2022年，公司与相关相关方之间的出售买卖均是公司及控股子公司日常出产运营中所必需的持续性事务，相关买卖遵从了公平、公平的买卖原则，价格公允、合理，一切买卖契合国家有关法令、法规的要求，不存在危害公司及中小股东的利益。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1、2022年度，公司拟与万向财政有限公司（下称“万向财政”）持续签定《金融服务结构性协议》，万向财政将为本公司及部属控股子公司供给存款、结算、信贷及其经我国银工作监督处理委员会赞同的可从事的其他金融事务的服务。

　　2、万向财政归于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的规矩，本公司与万向财政构成相相关系，因而本次买卖构成相关买卖。

　　3、2022年3月29日举行的公司第九届董事会第九次会议表决经过了《关于与万向财政有限公司签定〈金融服务结构性协议〉的方案》，相关董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇逃避表决。

　　本次相关买卖需求取得股东大会赞同，与该相关买卖有利害联系的相关股东将抛弃在股东大会上对该方案的投票权。

　　4、万向财政是经我国人民银行总行赞同的非银行金融安排，其功用是为集团内成员企业供给金融等方面的服务，万向财政与本公司同为万向集团成员企业。本公司是万向财政的第二大股东（占股比17.83%），一起作为万向集团公司首要骨干成员企业之一，为充分运用万向财政具有的金融资源优势，下降公司财政运转本钱，确保资金融资和运用，进步企业效益，以及为了确保公司便于对部属子公司的资金一致调度及监管，进步资金会集运用的功率，因而公司与万向财政公司签定《金融服务结构性协议》以运用其具有的金融资源途径。

　　5、为有用防备、及时操控和化解公司及部属子公司在万向财政存款的危险，公司现已制订了《关于在万向财政有限公司存款危险应急处置预案》，以保护公司及部属子公司存款资金安全，确保资金的流动性、盈利性。

　　6、本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

　　1、万向财政建立于2002年8月22日，系经我国人民银行赞同建立、我国银工作监督处理委员会监管的非银行金融安排。万向集团公司、万向钱潮股份有限公司、万向三农集团有限公司、万向德农股份有限公司一起出资组成，注册本钱金12亿人民币。其间万向集团公司持有该公司66.08%的股权，本公司持有该公司17.83%的股权。

　　2、万向财政一致社会信誉代码：06P；金融答应证编码：L0045H233010001；公司法定代表人：刘弈琳；运营范围：经我国银行稳妥监督处理委员会赞同的金融事务。

　　1、公司及部属控股子公司在万向财政开设帐户，万向财政供给存款、结算、信贷及其经我国银行稳妥监督处理委员会赞同的可从事的其他金融事务的服务。

　　2、2022年公司及部属控股子公司在万向财政帐户的日各类存款余额最高不超越70亿元（包含汇票确保金）。

　　3、2022年,万向财政向公司部属子公司供给70亿元的归纳授信额度(其间信誉归纳授信额度为66.5亿元，需供给担保的归纳授信额度为3.5亿元)，在授信额度范围内可以循环运用，上述归纳授信的收费不高于商场同类产品或服务为定价原则。

　　1、服务内容：依据本公司需求，万向财政为公司及部属控股子公司供给存款、结算、信贷及其经我国银行稳妥监督处理委员会赞同的可从事的其他金融事务的服务。

　　2、合同金额：（1）2022年公司及部属控股子公司在万向财政帐户的日各类存款余额最高不超越70亿元（包含汇票确保金）。（2）2022年,万向财政向公司部属子公司供给70亿元的归纳授信额度。

　　3、定价原则：金融服务的定价按国家有关金融法规实行，在此范围内两边严厉遵从商场公允价格，原则上不高于商场独立第三方的价格或收费标准，有关买卖的价格确认及其他首要条款有必要对协议各方都是公平合理的，任何一方不得运用本协议危害另一方的利益。

　　4、协议期限：协议有用期自公司股东大会经往后收效至2022年12月31日止，在协议收效前，即2022年1月1日至本协议收效之日的前一日止，有关金融服务的相关买卖习惯本结构协议之规矩。

　　5、危险操控：万向财政应确保资金结算网络安全运转，确保资金安全，操控资金危险；在产生或许对本公司存款资金带来严重安全隐患事项时，及时书面告诉本公司，并采纳办法防止丢失。

　　为确保公司在万向财政的资金安全，公司延聘天健会计师事务所对万向财政的运营资质、事务和危险状况进行了点评。天健会计师事务所出具了危险点评陈说，并以为：万向财政处理层编制的《危险点评阐明》，照实反映了万向财政到2021年12月31日的运营资质、事务和危险状况。

　　鉴于公司日常运营活动的需求，并为了充分运用公司控股股东资源，下降公司的运营本钱，优化公司财政处理、进步资金运用功率、下降融资本钱和融资危险，为公司久远稳健展开供给资金确保和疏通的融资途径。

　　独立董事事前认可定见：该项相关买卖是公司日常运营活动所需的事务，万向财政有限公司在我国银监会核准事务范围内对公司供给相关金融服务，《金融服务结构性协议》合理，定价原则公允，有利于公司下降运营本钱。咱们赞同该相关买卖事项提交公司第九届董事会第九次会议审议。

　　独立董事定见：公司与万向财政有限公司签定的《金融服务结构性协议》遵从相等自愿的原则，定价原则公允，不存在危害公司及中小股东利益的景象。该项相关买卖有利于优化公司财政处理、进步资金运用功率、下降融资本钱和融资危险。咱们赞同该相关买卖事项。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日举行第九届董事会第九次会议，审议经过了《关于续聘公司财政及内控审计安排的方案》。赞同公司拟续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“天健”）担任公司2022年度财政及内控审计安排，本方案需求提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　天健具有从事证券、期货相关事务的执业资历，具有为上市公司供给审计服务的经历与才能。该所在为公司供给2021年度审计作业过程中，恪尽职守，勤勉尽责，可以秉持客观、公允、公平的情绪，表现出了杰出的作业操行和事务素质，较好地完成了公司托付的各项任务。根据该所丰厚的审计经历和作业素质，一起为坚持审计作业的连续性，经公司董事会审计委员会主张，公司董事会审议拟续聘天健为公司2022年度财政及内控审计安排。

　　上年底，天健会计师事务所（特别一般合伙）累计已计提作业危险基金1亿元以上，购买的作业稳妥累计补偿限额超越1亿元，作业危险基金计提及作业稳妥购买契合财政部关于《会计师事务所作业危险基金处理办法》等文件的相关规矩。

　　近三年天健会计师事务所（特别一般合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承当民事职责。

　　天健会计师事务所（特别一般合伙）近三年因执业行为遭到监督处理办法14次，未遭到刑事处分、行政处分、自律监管办法和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为遭到监督处理办法20次，未遭到刑事处分、行政处分和自律监管办法。

　　[注1]:2018年，签署华统股份、新凤鸣2017年度审计陈说；2019年，签署新凤鸣、晋亿实业 2018 年度审计陈说；2020年，签署晋亿实业2019年度审计陈说；2021年，签署晋亿实业2020年度审计陈说。

　　[注2]: 2020年度，签署万向钱潮 2019度审计陈说；2021年度，签署万向钱潮2020度审计陈说。

　　项目合伙人、签字注册会计师、近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、工作主管部门等的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖所、工作协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。

　　天健会计师事务所（特别一般合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、不存在或许影响独立性的景象。

　　2021年度审计费用共为187万元，其间年报审计费用为160万元，内控审计费用为27万元，较上年度有改变。审计服务收费首要依照审计作业量、事务的职责轻重、繁简程度、作业要求及实践参与事务的各等级作业人员投入的专业知识和作业经历等要素确认。

　　公司审计与查核委员会已对天健进行了检查，以为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营效果，实在实行了审计安排应尽的职责，赞同向董事会提议续聘天健为公司2022年度财政审计安排及内部操控审计安排。

　　1、独立董事事前认可定见：天健会计师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务从业资历，有多年为上市公司供给审计服务的经历和才能，在为公司供给2021年度审计作业期间，坚持以公允、客观的情绪独立审计，表现了杰出的作业标准和操行，能满意公司2022年度相关审计的要求，不会危害整体股东和出资者的合法权益。咱们赞同该事项提交公司第九届董事会第九次会议审议。

　　2、独立董事定见：公司延聘的天健会计师事务所（特别一般合伙）在为公司供给财政及内控审计服务中遵循独立、客观、公平的执业原则，较好地实行了两边所规矩的职责和责任，出具的财政及内控审计定见可以客观、实在地反映公司的财政状况、运营效果及内部操控状况。为坚持公司财政及内控审计作业的连续性，赞同持续延聘天健会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度财政及内控审计安排，赞同将该方案提请公司2021年年度股东大会审议。

　　公司第九届董事会第九次会议以9票赞同、0票对立、0票抛弃的表决效果审议经过了《关于续聘财政及内控审计安排的方案》，赞同续聘天健为公司2022年度财政及内控审计安排，并赞同公司拟付出2021年度的财政及内控审计费用，别离为160万元、27万元。本方案需求提请公司2021年年度股东大会表决赞同。

　　本次聘任会计师事务所事项需求提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　万向钱潮股份有限公司于2022年3月29日举行的公司第九届董事会第九次会议审议经过了《关于为部分部属子公司银行归纳授信供给担保的方案》。董事会赞同公司及部属子公司为部分子公司在相关银行在约好期限及约好的授信额度范围内的银行授信供给连带职责确保担保。详细如下：

　　运营范围：制作：传动轴、电动助力转向体系（EPS)、电涡流制动器及驱动桥出售：本公司出产的产品

　　运营范围：轿车及机电产品的体系总成及其零部件产品的开发、制作、出售；实业出资、开发；金属资料的出售。

　　运营状况：截止2021年12月31日，该公司审计后的账面总财物为143,095.34万元，负债总额为61,148.05万元，一切者权益为81,947.28万元,负债率为42.73%；2021年该公司完成运营收入 96,536.69万元，净利润-430.28万元。

　　运营范围：轿车零部件（包含轿车排气消声体系、轿车排气催化转化器、轿车硅油电扇离合器、轿车燃油箱、机动车排气火花平息器）、机械加工模具、工艺配备的规划、制作与出售；模具、工装修理；轿车排气消声体系、轿车燃油箱的技能检测、开发与规划；货品进出口及技能进出口（不含国家制止或约束企业运营的货品和技能）；房子租借。

　　运营范围：轴承及轿车零配件出产开发；自产产品的出口事务和自用产品的进口事务。

　　运营范围：供应链处理；煤炭批发运营；冶金质料、轿车配件的出售及中介服务； 附设商场； 出资兴办实业；货品及技能的进出口。

　　运营范围：轿车零部件、机电产品的规划、研讨、开发、出产与出售，并供给相关的技能咨询、技能服务以及技能转让，从事货品与技能的进出口事务，仓储（除危险品），企业处理咨询、商务信息咨询（除生意）。

　　运营状况：截止2021年12月31日，该公司审计后的账面总财物为48,944.72万元，负债总额为25,545.74万元，一切者权益为 23,398.98万元,负债率为52.19%；2021年该公司完成运营收入 41,943.40万元，净利润255.78万元。

　　持股份额：本公司控股子公司万向灵通股份公司持有该公司100.00%的股权

　　运营范围：轿车发动机增压器回油管、系列金属波纹管、钢丝编织网、消声管及消声管总成、消声器焦排气管、净化器壳体、不锈钢管件及轨迹、成型及金属结构件、轿车冲压件、其它轿车零部件产品的规划、制作及出售；自营和署理各类产品的进出口事务。

　　运营状况：截止2021年12月31日，该公司审计后的账面总财物为 10,473.28万元，负债总额为 5,654.73万元，一切者权益为 4,818.55万元,负债率为53.99%；2021年该公司完成运营收入 15,836.86万元，净利润 918.47万元。

　　运营范围：轴承及其相关配件的开发、出产、出售，机电产品出售（不含小轿车）以及交易业、服务业、第三产业的开发与服务，房子租借。

　　运营状况：截止2021年12月31日，该公司审计后的账面总财物为 14,185.25万元，负债总额为 5,855.91万元，一切者权益为 8,329.33万元,负债率为41.28%；2021年该公司完成运营收入 17,134.11万元，净利润 1,118.57万元。

　　持股份额：本公司持有该公司66.69%的股权，江苏森威集团有限职责公司持有其26.60%的股权，戴敬民、孙建权、徐祥龙3个自然人算计持有其6.71%的股权。

　　运营范围：轿车、机械工作需求的精细锻件产品和轿车配件产品、模具产品的开发、制作、出售；运营本企业出产、科研所需的原辅资料、机械设备、仪器仪表、备件产品、零配件产品及相关技能的进出口事务；运营本企业的产品出口事务。

　　运营状况：截止2021年12月31日，江苏森威审计后的账面总财物 70,891.6万元，负债总额为13,738.35万元，一切者权益为 57,153.34万元,负债率为19.38%；2021年江苏森威完成运营收入 64,921.17万元，净利润4,575.82万元。

　　运营范围：一般项目：轿车零部件及相关机电产品的研制、制作、出售；货品及技能进出口（法令、行政法规制止的项目在外，法令、行政法规约束的项目取得答应后运营）；运用自有资金从事项目出资（不得从事银行、证券、稳妥等需求取得答应或批阅的金融事务）；金属资料、建筑资料（不含危险化学品）的出售及技能咨询服务。

　　运营状况：截止2021年12月31日，万向数智审计后的账面总财物38,732.00万元，负债总额为19,767.82万元，一切者权益为 18,964.18万元,负债率为48.96%；2021年万向数智完成运营收入 39,476.53万元，净利润-568.31万元。

　　担保企业为被担保企业取得的相关银行在约好期限及约好的授信额度范围内的银行授信供给连带职责确保担保。

　　本公司董事会经研讨，以为：上述被担保公司资信和获利状况较好，危险操控才能较强，上述被担保公司均不存在失期景象，亦不是失期被实行人，因而，为该等公司银行借款供给担保有助于其日常运作的正常展开，扩展运营规模，增强获利才能。该担保不会危害公司的利益。一起非全资子公司浙江万向精工有限公司、浙江万向体系有限公司、万向灵通股份公司、武汉万向轿车制动器有限公司的其他股东许诺，若担保方因被担保企业而导致的丢失，相关股东按各自股权份额承当丢失。

　　截止2021年12月31日，公司及控股子公司实践已产生的对外担保余额为57,956.01万元，悉数为公司对控股子公司及公司控股子公司的彼此担保。加上本次担保后公司及控股子公司已产生的对外担保余额算计为217956.01万元，占公司最近一期经审计净财物的25.48%。以上担保没有产生逾期担保的状况。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　万向钱潮股份有限公司于2022年3月29日举行的公司第九届董事会第九次会议审议经过了《关于向银行请求授信额度的方案》，现将详细内容公告如下：

　　为了确保公司正常出产运营的资金需求，公司拟向以下银行请求2022年度归纳授信额度。详细状况如下：

　　二、归纳授信额度不等于公司的实践融资金额，实践融资金额应在归纳授信额度内，以银行与公司实践产生的融资金额为准。上述归纳授信内容包含但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、信誉证等。详细授信额度以公司与相关金融安排终究签定的合同或协议为准，公司视运营需求在上述额度内进行融资，公司董事会不再逐笔构成抉择。相关授信内容待该方案获公司股东大会审议经往后，由董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权署理人在本方案授信额度范围内决议相关事宜并签署有关事务的详细文件。