本公司及董事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第一季度报告是否经过审计

　　将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　2022年5月12日，公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订了《项目合作合同》（以下简称“《框架协议》”），本着互惠互利、一起发展的原则，公司拟在宁乡高新区投资建设血液透析耗材及设备、ICU 连续性血液净化机(CRRT)耗材及设备、外科急危重症耗材研发制造基地，投资总额约5亿元（包括但不限于土地、厂房、设备配套用房、附属设施、设备等）。

　　2022年5月13日，公司对外披露了《关于公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订项目合作框架协议的公告》（公告编号：2022-015）。

　　公司正在积极开展相关筹备工作，截至本定期报告披露日，该投资项目尚处于设计规划阶段，后续如有进展，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，及时履行相应的董事会或股东大会决策程序和信息公开披露义务。

　　为推动公司持续发展，充分的利用专业机构的经验和资源，拓宽公司产业布局和战略视野，公司于2022年11月22日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的议案》、《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的议案》，赞同公司以自有资金各3,000万元投资上述两个产业基金。本公司分别于2023年2月14日与互助基金上海金浦创新私募互助基金合伙企业（有限合伙）、2023年3月10日与上海弘盛厚德私募互助基金合伙企业（有限合伙）签订合伙协议，2023年3月14日本公司已向上海金浦创新私募互助基金合伙企业（有限合伙）实际出资900.00万元，2023年4月7日本公司已向上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙）实际出资1,500.00万元。公司分别于2022年11月22日对外披露了《关于与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-048）、《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的公告》（公告编号：2022-049），于2023年3月9日对外披露了《关于与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-005），于2023年3月13日对外披露了《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的进展公告》（公告编号：2023-006），于2023年4月24日对外披露了《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的进展公告》（公告编号：2023-019）。

　　本公司收购了境外公司NORRTEK INTERNATIONAL CO.,LIMITED。该公司为本公司实际控制人之一自然人吴斌配偶李晨于2019年8月27日注册于香港，其营业范围为投资、国际贸易、医疗器械制造销售、资讯技术咨询、科学技术开发。

　　本公司于2023年2月17日通过子公司潽莱马克隆国际有限公司（PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.）签订股权转让协议以7,000.00港元进行收购并完成股东变更登记。截至本定期报告披露日，该收购事项已完成境外投资备案。

　　本公司的下属孙公司宁波天纯医药有限公司于2023年3月30日与珠海弘陞生物科技开发有限公司、自然人李扬联合设立宁波弘益医疗器械有限公司，注册资本为500万元人民币，其中天纯医药持股41%。截至本定期报告披露日，还没完成出资。

　　本公司的下属子公司宁波天益管理咨询有限公司拟投资3,000万元向南京汉科明德医疗科技有限公司进行增资，增资完成后天益管理咨询持股30%，本次对外投资已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日对外披露的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2023-023）。

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的纯利润是：0.00元，上期被合并方实现的纯利润是：0.00元。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议通知于2023年4月24日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2023年4月27日上午10:00在公司会议室召开。

　　本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事夏志强先生、倪一帆先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　公司董事会在全面审核公司2023年第一季度报告后，一致认为：公司2023年第一季度报告编制和审核的程序符合有关法律和法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息公开披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　同意公司以自有资金通过全资子公司宁波天益管理咨询有限公司向南京汉科明德医疗科技有限公司增资3,000万元。

　　具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息公开披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年4月27日，宁波天益医疗器械股份有限公司（“公司”）第三届监事会第三次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

　　监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息公开披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为推动公司持续发展，拓展公司产品覆盖范围，抢占行业技术制高点，增强公司业务韧性，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金通过全资子公司宁波天益管理咨询有限公司（以下简称“天益管理咨询”）向南京汉科明德医疗科技有限公司（以下简称“汉科明德”）增资3,000万元，增资完成后，天益管理咨询将持有汉科明德30%股权。

　　汉科明德是一家致力于提供急性心肺功能衰竭体外辅助的全面解决方案的公司，基本的产品包括床旁心室辅助系统、便携式心室辅助系统、介入式心室辅助、便携式心室辅助系统、便携式心肺辅助系统、植入式心室辅助等，拥有国内领先的多项核心技术。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　注册地址：南京市江宁区胜利路99号名家科技大厦A座20层2001室（江宁开发区）

　　经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工程和技术探讨研究和试验发展；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系和其他利益说明：汉科明德与公司及公司控制股权的人、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排。

　　截至本公告披露日，公司还没完成相关协议的签署，本次交易事项的详细的细节内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息公开披露义务。

　　本次交易定价遵循公允合理原则由双方协商确定，未对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　本次对外投资，旨在于拓展公司产品覆盖范围，抢占行业技术制高点，增强公司业务韧性。公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与投资，不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响。

　　（一）目前相关协议还没完成签署，协议内容以最终双方签署的正式协议为准，实施过程存在不确定性；

　　（二）本次增资完成后，天益管理咨询将持有汉科明德30%股权，标的公司将不会被纳入公司合并报表范围内。参股公司在未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、资金管理、经营管理等方面的风险，经营状况存在不确定性。

　　公司将重视后续进展，依据相关法律法规的要求，对本次对外投资后续相关事宜及时履行信息公开披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。